西班牙警方27日發(fā)表聲明說，因“倫敦鯨”交易欺詐丑聞受美國通緝的前摩根大通交易員哈維爾·馬丁-阿塔霍·魯埃達在西班牙落網(wǎng)。按照美方的說法，馬丁-阿塔霍是2012年“倫敦鯨”案的關(guān)鍵人物。8月14日，他與另一名摩根大通前雇員朱利恩·格勞特遭到美國聯(lián)邦檢察官的刑事指控。

分析人士指出，美國監(jiān)管當(dāng)局對“倫敦鯨”事件緊盯不放，意味著在這件事上，摩根大通或?qū)⒉荒芟褚郧耙粯樱煌炅P款然后拍屁股走人。與此同時，該事件再次敲響了加強金融機構(gòu)衍生品交易監(jiān)管的警鐘。

案犯境外落網(wǎng)

馬?。⑺衄F(xiàn)年49歲，是前摩根大通倫敦辦公室總經(jīng)理及交易主管，涉嫌卷入2012年震驚全球金融界的摩根大通“倫敦鯨”事件。

西班牙警方在拘捕馬丁-阿塔霍的聲明說，應(yīng)美方以涉嫌欺詐和稅務(wù)犯罪為由發(fā)出的國際拘留請求，警方27日早晨將馬丁-阿塔霍拘捕，“受拘捕者涉嫌對操縱和擴大其所在企業(yè)交易組合價值負有責(zé)任。”

8月14日，美國聯(lián)邦檢察官向馬?。⑺艉颓澳Ω笸▊惗剞k公室的另一名員工朱利恩·格勞特提起刑事訴訟，指控其“人為提高證券市場價值以隱瞞數(shù)以億計的交易損失”。二人被指控的罪名包括共謀、篡改交易記錄、通信欺詐以及向美國證券交易委員會（SEC）遞交偽造文件。這是美聯(lián)邦檢察官首次針對“倫敦鯨”事件發(fā)起刑事訴訟。

根據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）提供的調(diào)查文件，馬?。⑺艉椭炖?middot;格勞特操縱投資組合記錄，以實現(xiàn)特定的收益和虧損目標(biāo)。這種共謀行為從2012年3月開始，持續(xù)到當(dāng)年5月。