三、經濟犯罪綜合防控體系建設對策

經偵部門作為一支維護社會經濟秩序，為經濟建設保駕護航的專門隊伍，具有打擊和防范兩個方面的職能。經偵部門除了打，更要注重防。因此，做好經濟犯罪綜合防控體系建設應當是經偵部門急需進一步開拓和夯實的領域。筆者認為以“預知、預警、預判、預防、預控”為要求，以情報導防、情報導控為核心，從以下幾個方面建立經濟犯罪綜合防控體系。

（一）建設社會防控網。一是落實經濟犯罪防范責任。將預防經濟犯罪責任落實到各經濟部門和企業(yè)法人代表身上，督促有關單位和部門建立健全內控機制，緊密結合管和治、打和防，擠壓經濟犯罪空間。公安經偵部門要及時向經濟管理部門、行業(yè)協(xié)會通報多發(fā)性、苗頭性、行業(yè)性的經濟犯罪動態(tài)，指導相關單位做好自防自治工作。對經濟部門、行業(yè)單位的考核管理，既要考慮經濟實績，也要檢查經濟犯罪預防控制情況，保障經濟的安全運行。對因失職、瀆職造成重大經濟犯罪案件發(fā)生的，相關部門要嚴肅追究其責任。二是扎實推進“三無社區(qū)”創(chuàng)建。要把經濟犯罪防范工作向基層延伸，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、社區(qū)、企業(yè)，深入開展“三無社區(qū)”創(chuàng)建活動，在黨委、政府領導下充分調動全社會力量參與建設，全面落實源頭管控措施，建立長效打擊防范機制，打造社區(qū)經濟犯罪宣傳陣地，形成強大威懾力。三是加強對涉企行政處罰、銀行貸款、法院訴訟數(shù)據的分析，深入了解各類市場經濟主體已經或可能出現(xiàn)的抽逃資金、資金鏈斷裂、破產倒閉等情況，為黨委政府提供決策參考。

（二）建設陣地防控網。圍繞“情報導控”，把經偵情報信息工作的觸角深入到經濟犯罪的高危行業(yè)、高危部位和高危人群，根據實戰(zhàn)需要，有意識地在經濟犯罪可能滲透和侵害的重要部位，構建一個觸角靈敏、布局合理、精干能用的經偵秘密力量工作網。同時，要利用網絡、傳媒等多種載體，深入到廣大群眾特別是銀行職員和資金富余人員、企業(yè)財務人員、企業(yè)員工和工商、稅務人員的群體以及一些協(xié)會、行業(yè)中，取得真實有效的情報信息。

（三）建設網絡管控網。以大數(shù)據、云計算、物聯(lián)網等為代表的信息化廣泛運用，帶來生產生活方式的改變。網上網下互聯(lián)互通。數(shù)據思維、數(shù)據方法、數(shù)據工作已成為一種新思維、新方法和新工作。要統(tǒng)籌網上、網下兩個戰(zhàn)場，特別重點加強對商務網站的網絡陣地控制，支撐對網絡售假、銀行卡犯罪、傳銷等經濟犯罪的打防工作。要積極探索聯(lián)合文化、網絡銀行、第三方支付平臺、網吧、網站等機構，建立治理網絡經濟犯罪的長期聯(lián)席協(xié)作機制，加強網絡經濟犯罪的防范和治理。同時，要對網絡游戲、電子商務、信用卡交易網站、論壇、QQ聊天開展長期“潛伏”貼靠監(jiān)控和偵查，全面收集網絡經濟犯罪情報。要會同電信、移動等網絡服務供應商加強對網絡的實時監(jiān)控管理，并及時移交犯罪線索。

（四）建設行業(yè)單位資金監(jiān)測網。金融證券部門要監(jiān)測資金流轉情況、洗錢、抽逃和贓款流轉等情況；工商部門要監(jiān)測有欺詐行為的公司；稅務部門要監(jiān)管市場主體的納稅情況；審計、司法和房地產等部門要監(jiān)管中介機構的經營活動等。公安經偵部門要依托“JASS”系統(tǒng)，積極拓展警銀協(xié)作模式、整合暢通資金查控渠道，多渠道開辟資金查控方法，借助信息化手段梳理分析重大案件賬戶和交易信息，分析、關聯(lián)、發(fā)現(xiàn)和查處經濟犯罪案件和線索。所有數(shù)據只是基礎，應用才是最終目標，偵查人員要學會運用現(xiàn)代信息技術重建“犯罪活動軌跡”，再現(xiàn)人流、物流、資金流和信息流全過程，讓犯罪嫌疑人在鐵一般的證據面前繳械投降。

（五）建設警務協(xié)作網。立足于社會管理公共資源效益的最大化，有效發(fā)揮各職能作用，形成經濟犯罪防控合力，保障經濟安全。首先，要進一步完善公安機關內部經偵協(xié)作網絡，加強各級公安機關以及各警種之間的交流與協(xié)作，實現(xiàn)情報信息的聯(lián)網與共享，共同打擊防范經濟犯罪，形成合成作戰(zhàn)打擊機制。其次，主動加強與其他行政職能部門的交流與協(xié)作，及時通報經濟犯罪情報信息和案件工作情況，建立切實可行的聯(lián)絡制度和證據采集、案件移送制度、協(xié)作制度，從而最大限度地預防經濟犯罪。要積極與工商、稅務、銀行、保險、房產等部門協(xié)作，建立涵蓋投資、交易、注冊等信息資源的交換共享機制，進一步擴充經偵信息渠道，形成專項治理機制。

（六）建設防范宣傳網。通過各類新聞媒體進行宣傳，積極普及企事業(yè)單位和社會公眾掌握必備的經濟犯罪防范知識，提升全社會防范能力。要通過深入企業(yè)培訓防范經濟犯罪知識、下發(fā)建議書、舉辦大型圖片展覽、召開現(xiàn)場會等形式，提高企業(yè)和廣大群眾自防能力。要通過向犯罪嫌疑人及其有犯罪苗頭的人開展宣傳教育，教育其遵守法律、投案自首。要利用舉報箱、舉報電話、設立舉報中心等多種形式，增強人們的舉報意識，及時和擴大收集經濟犯罪活動信息，對群眾提供的有價值線索要給予適當?shù)莫剟?，為防范和控制犯罪提供輔助作用。