三、經(jīng)濟(jì)犯罪綜合防控體系建設(shè)對(duì)策

經(jīng)偵部門(mén)作為一支維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航的專門(mén)隊(duì)伍，具有打擊和防范兩個(gè)方面的職能。經(jīng)偵部門(mén)除了打，更要注重防。因此，做好經(jīng)濟(jì)犯罪綜合防控體系建設(shè)應(yīng)當(dāng)是經(jīng)偵部門(mén)急需進(jìn)一步開(kāi)拓和夯實(shí)的領(lǐng)域。筆者認(rèn)為以“預(yù)知、預(yù)警、預(yù)判、預(yù)防、預(yù)控”為要求，以情報(bào)導(dǎo)防、情報(bào)導(dǎo)控為核心，從以下幾個(gè)方面建立經(jīng)濟(jì)犯罪綜合防控體系。

（一）建設(shè)社會(huì)防控網(wǎng)。一是落實(shí)經(jīng)濟(jì)犯罪防范責(zé)任。將預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪責(zé)任落實(shí)到各經(jīng)濟(jì)部門(mén)和企業(yè)法人代表身上，督促有關(guān)單位和部門(mén)建立健全內(nèi)控機(jī)制，緊密結(jié)合管和治、打和防，擠壓經(jīng)濟(jì)犯罪空間。公安經(jīng)偵部門(mén)要及時(shí)向經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)通報(bào)多發(fā)性、苗頭性、行業(yè)性的經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)相關(guān)單位做好自防自治工作。對(duì)經(jīng)濟(jì)部門(mén)、行業(yè)單位的考核管理，既要考慮經(jīng)濟(jì)實(shí)績(jī)，也要檢查經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防控制情況，保障經(jīng)濟(jì)的安全運(yùn)行。對(duì)因失職、瀆職造成重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生的，相關(guān)部門(mén)要嚴(yán)肅追究其責(zé)任。二是扎實(shí)推進(jìn)“三無(wú)社區(qū)”創(chuàng)建。要把經(jīng)濟(jì)犯罪防范工作向基層延伸，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、社區(qū)、企業(yè)，深入開(kāi)展“三無(wú)社區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)，在黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下充分調(diào)動(dòng)全社會(huì)力量參與建設(shè)，全面落實(shí)源頭管控措施，建立長(zhǎng)效打擊防范機(jī)制，打造社區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳陣地，形成強(qiáng)大威懾力。三是加強(qiáng)對(duì)涉企行政處罰、銀行貸款、法院訴訟數(shù)據(jù)的分析，深入了解各類市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體已經(jīng)或可能出現(xiàn)的抽逃資金、資金鏈斷裂、破產(chǎn)倒閉等情況，為黨委政府提供決策參考。

（二）建設(shè)陣地防控網(wǎng)。圍繞“情報(bào)導(dǎo)控”，把經(jīng)偵情報(bào)信息工作的觸角深入到經(jīng)濟(jì)犯罪的高危行業(yè)、高危部位和高危人群，根據(jù)實(shí)戰(zhàn)需要，有意識(shí)地在經(jīng)濟(jì)犯罪可能滲透和侵害的重要部位，構(gòu)建一個(gè)觸角靈敏、布局合理、精干能用的經(jīng)偵秘密力量工作網(wǎng)。同時(shí)，要利用網(wǎng)絡(luò)、傳媒等多種載體，深入到廣大群眾特別是銀行職員和資金富余人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)員工和工商、稅務(wù)人員的群體以及一些協(xié)會(huì)、行業(yè)中，取得真實(shí)有效的情報(bào)信息。

（三）建設(shè)網(wǎng)絡(luò)管控網(wǎng)。以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的信息化廣泛運(yùn)用，帶來(lái)生產(chǎn)生活方式的改變。網(wǎng)上網(wǎng)下互聯(lián)互通。數(shù)據(jù)思維、數(shù)據(jù)方法、數(shù)據(jù)工作已成為一種新思維、新方法和新工作。要統(tǒng)籌網(wǎng)上、網(wǎng)下兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，特別重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)商務(wù)網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)陣地控制，支撐對(duì)網(wǎng)絡(luò)售假、銀行卡犯罪、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪的打防工作。要積極探索聯(lián)合文化、網(wǎng)絡(luò)銀行、第三方支付平臺(tái)、網(wǎng)吧、網(wǎng)站等機(jī)構(gòu)，建立治理網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的長(zhǎng)期聯(lián)席協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的防范和治理。同時(shí)，要對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)、信用卡交易網(wǎng)站、論壇、QQ聊天開(kāi)展長(zhǎng)期“潛伏”貼靠監(jiān)控和偵查，全面收集網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)。要會(huì)同電信、移動(dòng)等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)監(jiān)控管理，并及時(shí)移交犯罪線索。

（四）建設(shè)行業(yè)單位資金監(jiān)測(cè)網(wǎng)。金融證券部門(mén)要監(jiān)測(cè)資金流轉(zhuǎn)情況、洗錢(qián)、抽逃和贓款流轉(zhuǎn)等情況；工商部門(mén)要監(jiān)測(cè)有欺詐行為的公司；稅務(wù)部門(mén)要監(jiān)管市場(chǎng)主體的納稅情況；審計(jì)、司法和房地產(chǎn)等部門(mén)要監(jiān)管中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等。公安經(jīng)偵部門(mén)要依托“JASS”系統(tǒng)，積極拓展警銀協(xié)作模式、整合暢通資金查控渠道，多渠道開(kāi)辟資金查控方法，借助信息化手段梳理分析重大案件賬戶和交易信息，分析、關(guān)聯(lián)、發(fā)現(xiàn)和查處經(jīng)濟(jì)犯罪案件和線索。所有數(shù)據(jù)只是基礎(chǔ)，應(yīng)用才是最終目標(biāo)，偵查人員要學(xué)會(huì)運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)重建“犯罪活動(dòng)軌跡”，再現(xiàn)人流、物流、資金流和信息流全過(guò)程，讓犯罪嫌疑人在鐵一般的證據(jù)面前繳械投降。

（五）建設(shè)警務(wù)協(xié)作網(wǎng)。立足于社會(huì)管理公共資源效益的最大化，有效發(fā)揮各職能作用，形成經(jīng)濟(jì)犯罪防控合力，保障經(jīng)濟(jì)安全。首先，要進(jìn)一步完善公安機(jī)關(guān)內(nèi)部經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)各級(jí)公安機(jī)關(guān)以及各警種之間的交流與協(xié)作，實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息的聯(lián)網(wǎng)與共享，共同打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪，形成合成作戰(zhàn)打擊機(jī)制。其次，主動(dòng)加強(qiáng)與其他行政職能部門(mén)的交流與協(xié)作，及時(shí)通報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息和案件工作情況，建立切實(shí)可行的聯(lián)絡(luò)制度和證據(jù)采集、案件移送制度、協(xié)作制度，從而最大限度地預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪。要積極與工商、稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、房產(chǎn)等部門(mén)協(xié)作，建立涵蓋投資、交易、注冊(cè)等信息資源的交換共享機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)充經(jīng)偵信息渠道，形成專項(xiàng)治理機(jī)制。

（六）建設(shè)防范宣傳網(wǎng)。通過(guò)各類新聞媒體進(jìn)行宣傳，積極普及企事業(yè)單位和社會(huì)公眾掌握必備的經(jīng)濟(jì)犯罪防范知識(shí)，提升全社會(huì)防范能力。要通過(guò)深入企業(yè)培訓(xùn)防范經(jīng)濟(jì)犯罪知識(shí)、下發(fā)建議書(shū)、舉辦大型圖片展覽、召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等形式，提高企業(yè)和廣大群眾自防能力。要通過(guò)向犯罪嫌疑人及其有犯罪苗頭的人開(kāi)展宣傳教育，教育其遵守法律、投案自首。要利用舉報(bào)箱、舉報(bào)電話、設(shè)立舉報(bào)中心等多種形式，增強(qiáng)人們的舉報(bào)意識(shí)，及時(shí)和擴(kuò)大收集經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)信息，對(duì)群眾提供的有價(jià)值線索要給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，為防范和控制犯罪提供輔助作用。