經(jīng)濟(jì)犯罪防控體系是以預(yù)防、控制和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪為目標(biāo),整合社會(huì)各種力量,充分運(yùn)用各種手段,合理配置防控資源,對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行有效的防范控制的專業(yè)系統(tǒng)。中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代,向公安機(jī)關(guān)提出了新要求,而對(duì)于經(jīng)偵民警來說,做好新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)犯罪綜合防控體系建設(shè),就是新形勢(shì)對(duì)經(jīng)偵部門提出的新要求。在全面深化改革、大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新的大背景下,如何更有效地打擊、防范、控制經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),已成為經(jīng)偵部門急需解決的問題。
一、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪面臨的形勢(shì)
近年來,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式及人們的思想意識(shí)、道德觀念、價(jià)值取向發(fā)生深刻變化,經(jīng)濟(jì)犯罪也隨之顯現(xiàn)出一系列新的特點(diǎn),對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪防控體系建設(shè)提出新挑戰(zhàn)。
(一)大要案增加,案值數(shù)額大。許多案件集中反映了金融監(jiān)管和企業(yè)改制中暴露出來的犯罪動(dòng)向,對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響不可低估。特別是犯罪分子把金融、財(cái)稅、商貿(mào)單位、國有大中型企業(yè)及私營企業(yè)作為侵害的主要目標(biāo),直接造成國有資產(chǎn)的大量流失和公民財(cái)產(chǎn)嚴(yán)重受損。我縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后,但在2014年至2017年期間,沐川直接辦理的經(jīng)濟(jì)案件中,案值上千萬元的就有三件。
(二)犯罪類型呈多元化趨勢(shì),存在大量未暴露出的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的增多,人、財(cái)、物大流通,陸續(xù)出現(xiàn)了合同詐騙、金融詐騙、涉稅犯罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等犯罪種類。尤其是向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌以來,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)空前活躍,又出現(xiàn)了非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營、偽造、倒賣、虛開增值稅專用發(fā)票等大量新的犯罪種類。經(jīng)濟(jì)犯罪逐漸向經(jīng)濟(jì)生活的各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)環(huán)節(jié)滲透,呈多元化發(fā)展。由于部分經(jīng)濟(jì)犯罪沒有特定侵害對(duì)象,特別是在一些行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)犯罪分子相互勾結(jié),大量經(jīng)濟(jì)犯罪沒有暴露出來,公安機(jī)關(guān)接報(bào)和受理的經(jīng)濟(jì)案件只是全部案件的冰山一角。特別是相對(duì)于《新刑法》中89種經(jīng)濟(jì)犯罪案件,沐川縣公安機(jī)關(guān)在實(shí)際辦案中有很多并未觸及。
(三)犯罪手法日趨狡猾,隱蔽性、復(fù)雜性、智能化。經(jīng)濟(jì)犯罪分子往往以合法掩蓋非法或者鉆法律、法規(guī)的漏洞,或利用電腦等高科技手段作案,或勾結(jié)銀行單位內(nèi)部人員,設(shè)下圈套,以達(dá)到目的,使犯罪更具隱蔽性同時(shí),經(jīng)濟(jì)犯罪行為人作案前一般都經(jīng)過周密策劃,精心設(shè)計(jì),使用經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)作案;作案中有行動(dòng)步驟,有進(jìn)退方案,一旦得手,贓款贓物迅即轉(zhuǎn)移,到立案調(diào)查時(shí)已人去財(cái)空。此外,經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及面大,往往是跨地區(qū),跨部門,涉及到諸多方面,增加了辦案的復(fù)雜程度。特別是在建筑、家裝、綠化工程等領(lǐng)域潛在的串通招投標(biāo)等特定領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)案件,發(fā)現(xiàn)難、防范難、打擊難。
(四)涉穩(wěn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪突出。以眾多不特定群眾為侵害對(duì)象的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的一個(gè)突出動(dòng)向。不法分子利用群眾投資需求,編造各種名目,以高額回報(bào)為誘餌,大肆實(shí)施非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng),騙取群眾資金,動(dòng)輒涉及成百上千的受害群體,直接產(chǎn)生不和諧因素,嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。此類犯罪不但持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),隱蔽性強(qiáng),涉及范圍廣,涉案金額大,涉案人員多,而且手法多樣,極具欺騙性。
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