三、經(jīng)濟犯罪綜合防控體系建設(shè)對策

經(jīng)偵部門作為一支維護社會經(jīng)濟秩序，為經(jīng)濟建設(shè)保駕護航的專門隊伍，具有打擊和防范兩個方面的職能。經(jīng)偵部門除了打，更要注重防。因此，做好經(jīng)濟犯罪綜合防控體系建設(shè)應(yīng)當(dāng)是經(jīng)偵部門急需進(jìn)一步開拓和夯實的領(lǐng)域。筆者認(rèn)為以“預(yù)知、預(yù)警、預(yù)判、預(yù)防、預(yù)控”為要求，以情報導(dǎo)防、情報導(dǎo)控為核心，從以下幾個方面建立經(jīng)濟犯罪綜合防控體系。

（一）建設(shè)社會防控網(wǎng)。一是落實經(jīng)濟犯罪防范責(zé)任。將預(yù)防經(jīng)濟犯罪責(zé)任落實到各經(jīng)濟部門和企業(yè)法人代表身上，督促有關(guān)單位和部門建立健全內(nèi)控機制，緊密結(jié)合管和治、打和防，擠壓經(jīng)濟犯罪空間。公安經(jīng)偵部門要及時向經(jīng)濟管理部門、行業(yè)協(xié)會通報多發(fā)性、苗頭性、行業(yè)性的經(jīng)濟犯罪動態(tài)，指導(dǎo)相關(guān)單位做好自防自治工作。對經(jīng)濟部門、行業(yè)單位的考核管理，既要考慮經(jīng)濟實績，也要檢查經(jīng)濟犯罪預(yù)防控制情況，保障經(jīng)濟的安全運行。對因失職、瀆職造成重大經(jīng)濟犯罪案件發(fā)生的，相關(guān)部門要嚴(yán)肅追究其責(zé)任。二是扎實推進(jìn)“三無社區(qū)”創(chuàng)建。要把經(jīng)濟犯罪防范工作向基層延伸，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、社區(qū)、企業(yè)，深入開展“三無社區(qū)”創(chuàng)建活動，在黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下充分調(diào)動全社會力量參與建設(shè)，全面落實源頭管控措施，建立長效打擊防范機制，打造社區(qū)經(jīng)濟犯罪宣傳陣地，形成強大威懾力。三是加強對涉企行政處罰、銀行貸款、法院訴訟數(shù)據(jù)的分析，深入了解各類市場經(jīng)濟主體已經(jīng)或可能出現(xiàn)的抽逃資金、資金鏈斷裂、破產(chǎn)倒閉等情況，為黨委政府提供決策參考。

（二）建設(shè)陣地防控網(wǎng)。圍繞“情報導(dǎo)控”，把經(jīng)偵情報信息工作的觸角深入到經(jīng)濟犯罪的高危行業(yè)、高危部位和高危人群，根據(jù)實戰(zhàn)需要，有意識地在經(jīng)濟犯罪可能滲透和侵害的重要部位，構(gòu)建一個觸角靈敏、布局合理、精干能用的經(jīng)偵秘密力量工作網(wǎng)。同時，要利用網(wǎng)絡(luò)、傳媒等多種載體，深入到廣大群眾特別是銀行職員和資金富余人員、企業(yè)財務(wù)人員、企業(yè)員工和工商、稅務(wù)人員的群體以及一些協(xié)會、行業(yè)中，取得真實有效的情報信息。

（三）建設(shè)網(wǎng)絡(luò)管控網(wǎng)。以大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的信息化廣泛運用，帶來生產(chǎn)生活方式的改變。網(wǎng)上網(wǎng)下互聯(lián)互通。數(shù)據(jù)思維、數(shù)據(jù)方法、數(shù)據(jù)工作已成為一種新思維、新方法和新工作。要統(tǒng)籌網(wǎng)上、網(wǎng)下兩個戰(zhàn)場，特別重點加強對商務(wù)網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)陣地控制，支撐對網(wǎng)絡(luò)售假、銀行卡犯罪、傳銷等經(jīng)濟犯罪的打防工作。要積極探索聯(lián)合文化、網(wǎng)絡(luò)銀行、第三方支付平臺、網(wǎng)吧、網(wǎng)站等機構(gòu)，建立治理網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪的長期聯(lián)席協(xié)作機制，加強網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪的防范和治理。同時，要對網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)、信用卡交易網(wǎng)站、論壇、QQ聊天開展長期“潛伏”貼靠監(jiān)控和偵查，全面收集網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪情報。要會同電信、移動等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商加強對網(wǎng)絡(luò)的實時監(jiān)控管理，并及時移交犯罪線索。

（四）建設(shè)行業(yè)單位資金監(jiān)測網(wǎng)。金融證券部門要監(jiān)測資金流轉(zhuǎn)情況、洗錢、抽逃和贓款流轉(zhuǎn)等情況；工商部門要監(jiān)測有欺詐行為的公司；稅務(wù)部門要監(jiān)管市場主體的納稅情況；審計、司法和房地產(chǎn)等部門要監(jiān)管中介機構(gòu)的經(jīng)營活動等。公安經(jīng)偵部門要依托“JASS”系統(tǒng)，積極拓展警銀協(xié)作模式、整合暢通資金查控渠道，多渠道開辟資金查控方法，借助信息化手段梳理分析重大案件賬戶和交易信息，分析、關(guān)聯(lián)、發(fā)現(xiàn)和查處經(jīng)濟犯罪案件和線索。所有數(shù)據(jù)只是基礎(chǔ)，應(yīng)用才是最終目標(biāo)，偵查人員要學(xué)會運用現(xiàn)代信息技術(shù)重建“犯罪活動軌跡”，再現(xiàn)人流、物流、資金流和信息流全過程，讓犯罪嫌疑人在鐵一般的證據(jù)面前繳械投降。

（五）建設(shè)警務(wù)協(xié)作網(wǎng)。立足于社會管理公共資源效益的最大化，有效發(fā)揮各職能作用，形成經(jīng)濟犯罪防控合力，保障經(jīng)濟安全。首先，要進(jìn)一步完善公安機關(guān)內(nèi)部經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，加強各級公安機關(guān)以及各警種之間的交流與協(xié)作，實現(xiàn)情報信息的聯(lián)網(wǎng)與共享，共同打擊防范經(jīng)濟犯罪，形成合成作戰(zhàn)打擊機制。其次，主動加強與其他行政職能部門的交流與協(xié)作，及時通報經(jīng)濟犯罪情報信息和案件工作情況，建立切實可行的聯(lián)絡(luò)制度和證據(jù)采集、案件移送制度、協(xié)作制度，從而最大限度地預(yù)防經(jīng)濟犯罪。要積極與工商、稅務(wù)、銀行、保險、房產(chǎn)等部門協(xié)作，建立涵蓋投資、交易、注冊等信息資源的交換共享機制，進(jìn)一步擴充經(jīng)偵信息渠道，形成專項治理機制。

（六）建設(shè)防范宣傳網(wǎng)。通過各類新聞媒體進(jìn)行宣傳，積極普及企事業(yè)單位和社會公眾掌握必備的經(jīng)濟犯罪防范知識，提升全社會防范能力。要通過深入企業(yè)培訓(xùn)防范經(jīng)濟犯罪知識、下發(fā)建議書、舉辦大型圖片展覽、召開現(xiàn)場會等形式，提高企業(yè)和廣大群眾自防能力。要通過向犯罪嫌疑人及其有犯罪苗頭的人開展宣傳教育，教育其遵守法律、投案自首。要利用舉報箱、舉報電話、設(shè)立舉報中心等多種形式，增強人們的舉報意識，及時和擴大收集經(jīng)濟犯罪活動信息，對群眾提供的有價值線索要給予適當(dāng)?shù)莫剟睿瑸榉婪逗涂刂品缸锾峁┹o助作用。