人為操縱虛假“指數(shù)”

據(jù)警方深入調(diào)查，所謂的“恒指期貨”交易平臺，實際是詐騙團伙搭建的虛假平臺。表面上看，其整體走勢與真實指數(shù)走勢一致，但實際并未接入到真實市場。具體到小時和分鐘的漲跌走勢，則任由詐騙團伙在后臺任意操控。團伙先讓受害人賺些“小錢”并可自由提現(xiàn)，博取信任后，再引誘受害人投入更多資金，操控平臺令其虧損。由于欺騙性強，受害人往往以為是自己在交易中操作失誤而導(dǎo)致虧損。

辦案民警介紹說，受害人的資金沒有進入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶，而是通過網(wǎng)絡(luò)支付直接轉(zhuǎn)入詐騙分子私人賬戶，流入了詐騙團伙的腰包。

經(jīng)審查，27歲的燕某是該團伙的頭目，負(fù)責(zé)涉案虛假交易平臺的“運營”；29歲的李某則是“代理運營公司”的頭目，負(fù)責(zé)組織手下的“業(yè)務(wù)員” 假扮“股民”“講師”“客服”誘騙受害人進入虛假交易平臺。

對于所獲贓款，燕某和李某的團伙按“二八”分成。一名負(fù)責(zé)平臺運行的團伙骨干成員向警方交代，骨干成員日賺30萬元，而“講師”“講師助理”“平臺客服”和“股民（托兒）”等均可按“貢獻”大小獲得收益。

據(jù)了解，類似交易平臺在業(yè)內(nèi)被稱為“微盤”，其特點是門檻低、額度小、批量大，同時也存在高風(fēng)險高杠桿、資金安全隱患大、違規(guī)宣傳、誘導(dǎo)性交易、逃避監(jiān)管等嚴(yán)重問題。有的甚至涉嫌聚眾賭博、詐騙等違法行為。

去年，證監(jiān)會等部門將非法“微盤”交易定性為涉嫌聚眾賭博，列入“亟須予以清理整治”的范圍。此后，多地交易所陸續(xù)下線“微盤”業(yè)務(wù)。

在高壓監(jiān)管下，一些非法“微盤”的套利空間已被大大擠壓。然而，這種“對賭式”的交易模式并未銷聲匿跡，有的被“踢出”交易所后又“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”互聯(lián)網(wǎng)，通過微信等通信工具和手機軟件進行更精準(zhǔn)的營銷推廣。其隱蔽性更強，讓人稍不留神就掉入陷阱。