據中國之聲《新聞縱橫》報道,黃先生投資股票多年,加入一個名叫“牛散投資大學”的股票交流群后,2017年12月,群里的網友給他介紹了一種新的投資項目。“有一天‘老師’說有個朋友在澳大利亞做國際黃金外匯貿易,這個能賺大錢。”黃先生說。
一個叫“參天”的網友,經常在群里指導大家投資股票,大家喊他“老師”,在“參天”的指導下,黃先生在一款叫做澳大利亞西聯(lián)金融的境外金融交易平臺注冊開戶,并下載了手機APP軟件,分三次一共投了107000元,僅四天時間,黃先生的賬面資金就多出20多萬元,“參天”建議黃先生將賬上的資金全部投進去。黃先生說:“晚上睡一覺起來傻眼了,30多萬元剩2萬多元。他說沒辦法,公司出毛病。大家搜了其他的軟件,發(fā)現(xiàn)其他軟件都在運行,唯獨MT4軟件不運行。”
事發(fā)后,黃先生多次在網上和這名叫做“參天”的網友進行交涉,直到幾天后自己的賬號密碼突然被注銷,他才意識遭遇了詐騙,今年2月,向河南義馬警方報案。警方發(fā)現(xiàn),黃先生投入的資金并沒有進入任何境外金融投資平臺,而是通過一款第三方支付平臺轉入了個人賬戶。
義馬市公安局刑偵大隊三中隊負責人于方介紹,偵查后發(fā)現(xiàn),客戶的錢都是通過第三方交易平臺轉入了嫌疑人的賬戶,通過查詢資金流向,發(fā)現(xiàn)他們就是打著炒外匯的名義,實際上對不特定的客戶實施詐騙的詐騙團伙。
警方介紹,犯罪嫌疑人通過虛擬境外金融交易平臺,在后臺虛擬K線走勢圖,制造盈利假象,引誘客戶投資交易,并在大額資金投入進賬后關閉服務器集體消失。經過初步查明,這起案件有600多名受害者,涉案資金六千多萬元。
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