據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道,黃先生投資股票多年,加入一個(gè)名叫“牛散投資大學(xué)”的股票交流群后,2017年12月,群里的網(wǎng)友給他介紹了一種新的投資項(xiàng)目。“有一天‘老師’說(shuō)有個(gè)朋友在澳大利亞做國(guó)際黃金外匯貿(mào)易,這個(gè)能賺大錢(qián)。”黃先生說(shuō)。
一個(gè)叫“參天”的網(wǎng)友,經(jīng)常在群里指導(dǎo)大家投資股票,大家喊他“老師”,在“參天”的指導(dǎo)下,黃先生在一款叫做澳大利亞西聯(lián)金融的境外金融交易平臺(tái)注冊(cè)開(kāi)戶,并下載了手機(jī)APP軟件,分三次一共投了107000元,僅四天時(shí)間,黃先生的賬面資金就多出20多萬(wàn)元,“參天”建議黃先生將賬上的資金全部投進(jìn)去。黃先生說(shuō):“晚上睡一覺(jué)起來(lái)傻眼了,30多萬(wàn)元剩2萬(wàn)多元。他說(shuō)沒(méi)辦法,公司出毛病。大家搜了其他的軟件,發(fā)現(xiàn)其他軟件都在運(yùn)行,唯獨(dú)MT4軟件不運(yùn)行。”
事發(fā)后,黃先生多次在網(wǎng)上和這名叫做“參天”的網(wǎng)友進(jìn)行交涉,直到幾天后自己的賬號(hào)密碼突然被注銷(xiāo),他才意識(shí)遭遇了詐騙,今年2月,向河南義馬警方報(bào)案。警方發(fā)現(xiàn),黃先生投入的資金并沒(méi)有進(jìn)入任何境外金融投資平臺(tái),而是通過(guò)一款第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入了個(gè)人賬戶。
義馬市公安局刑偵大隊(duì)三中隊(duì)負(fù)責(zé)人于方介紹,偵查后發(fā)現(xiàn),客戶的錢(qián)都是通過(guò)第三方交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入了嫌疑人的賬戶,通過(guò)查詢資金流向,發(fā)現(xiàn)他們就是打著炒外匯的名義,實(shí)際上對(duì)不特定的客戶實(shí)施詐騙的詐騙團(tuán)伙。
警方介紹,犯罪嫌疑人通過(guò)虛擬境外金融交易平臺(tái),在后臺(tái)虛擬K線走勢(shì)圖,制造盈利假象,引誘客戶投資交易,并在大額資金投入進(jìn)賬后關(guān)閉服務(wù)器集體消失。經(jīng)過(guò)初步查明,這起案件有600多名受害者,涉案資金六千多萬(wàn)元。
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