據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道，黃先生投資股票多年，加入一個(gè)名叫“牛散投資大學(xué)”的股票交流群后，2017年12月，群里的網(wǎng)友給他介紹了一種新的投資項(xiàng)目。“有一天‘老師’說(shuō)有個(gè)朋友在澳大利亞做國(guó)際黃金外匯貿(mào)易，這個(gè)能賺大錢(qián)。”黃先生說(shuō)。

一個(gè)叫“參天”的網(wǎng)友，經(jīng)常在群里指導(dǎo)大家投資股票，大家喊他“老師”，在“參天”的指導(dǎo)下，黃先生在一款叫做澳大利亞西聯(lián)金融的境外金融交易平臺(tái)注冊(cè)開(kāi)戶，并下載了手機(jī)APP軟件，分三次一共投了107000元，僅四天時(shí)間，黃先生的賬面資金就多出20多萬(wàn)元，“參天”建議黃先生將賬上的資金全部投進(jìn)去。黃先生說(shuō)：“晚上睡一覺(jué)起來(lái)傻眼了，30多萬(wàn)元剩2萬(wàn)多元。他說(shuō)沒(méi)辦法，公司出毛病。大家搜了其他的軟件，發(fā)現(xiàn)其他軟件都在運(yùn)行，唯獨(dú)MT4軟件不運(yùn)行。”

事發(fā)后，黃先生多次在網(wǎng)上和這名叫做“參天”的網(wǎng)友進(jìn)行交涉，直到幾天后自己的賬號(hào)密碼突然被注銷(xiāo)，他才意識(shí)遭遇了詐騙，今年2月，向河南義馬警方報(bào)案。警方發(fā)現(xiàn)，黃先生投入的資金并沒(méi)有進(jìn)入任何境外金融投資平臺(tái)，而是通過(guò)一款第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入了個(gè)人賬戶。

義馬市公安局刑偵大隊(duì)三中隊(duì)負(fù)責(zé)人于方介紹，偵查后發(fā)現(xiàn)，客戶的錢(qián)都是通過(guò)第三方交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入了嫌疑人的賬戶，通過(guò)查詢資金流向，發(fā)現(xiàn)他們就是打著炒外匯的名義，實(shí)際上對(duì)不特定的客戶實(shí)施詐騙的詐騙團(tuán)伙。

警方介紹，犯罪嫌疑人通過(guò)虛擬境外金融交易平臺(tái)，在后臺(tái)虛擬K線走勢(shì)圖，制造盈利假象，引誘客戶投資交易，并在大額資金投入進(jìn)賬后關(guān)閉服務(wù)器集體消失。經(jīng)過(guò)初步查明，這起案件有600多名受害者，涉案資金六千多萬(wàn)元。