于方介紹，這個(gè)團(tuán)伙他們自己專(zhuān)門(mén)做了網(wǎng)站，基本上實(shí)現(xiàn)兩個(gè)功能，第一個(gè)功能是保證客戶入金出金的通道，還有一個(gè)功能是做清算中心。做清算中心是為了發(fā)展代理商，代理商入保證金，建立資金池和客戶的資金對(duì)賭。用買(mǎi)的MT4軟件操作外匯走勢(shì)，他們不斷調(diào)整匯率、傭金，誘導(dǎo)客戶進(jìn)行買(mǎi)漲買(mǎi)跌，這樣就可以和客戶進(jìn)行資金對(duì)賭。

警方在掌握了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成、資金流向及犯罪嫌疑人主要分布地區(qū)后，在湖南、湖北、四川、廣東同時(shí)收網(wǎng)，抓獲涉案嫌疑人111人。

無(wú)獨(dú)有偶，今年6月，北京順義警方同樣打掉了一個(gè)利用模擬黃金交易平臺(tái)騙取錢(qián)財(cái)?shù)脑p騙犯罪團(tuán)伙。順義區(qū)刑偵支隊(duì)九中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)高鵬飛介紹，今年2月中旬，順義警方接到事主報(bào)警，稱(chēng)在網(wǎng)上“炒黃金”被騙67萬(wàn)。“陌生的微信加他好友，把他拉到一個(gè)群里，這個(gè)群主要講炒股票的問(wèn)題。后期到2月初的時(shí)候，群里‘專(zhuān)家’說(shuō)發(fā)現(xiàn)一個(gè)特別好的賺錢(qián)盈利平臺(tái)，在這個(gè)平臺(tái)里炒黃金。事主小額試的時(shí)候都能正常流通，并且每天也都有30%以上的盈利。2月初，第一次投了21萬(wàn)，當(dāng)天就虧完了。分析師說(shuō)趕上黃金波動(dòng)性特別大，下次多投一點(diǎn)，事主就相信了，按照分析師推薦的方式投進(jìn)46萬(wàn)后，當(dāng)天又全都虧完了。”

通過(guò)對(duì)受害人資金流向以及涉事微信群的分析、梳理，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)群中的成員大部分活動(dòng)在廣東、香港一帶。6月下旬，北京順義警方遠(yuǎn)赴廣東佛山，打掉了這個(gè)涉嫌詐騙的犯罪團(tuán)伙，共抓獲嫌疑人20名。初步查明，該團(tuán)伙半年時(shí)間在全國(guó)范圍內(nèi)詐騙2000余人，涉案金額達(dá)3億元。

高鵬飛介紹，所謂的拉事主進(jìn)群，群里的聊天內(nèi)容全是一個(gè)人進(jìn)行操作，這一個(gè)人冒充分析師、專(zhuān)家、學(xué)者，還有冒充所謂的投資人，基本上就是一個(gè)群陪一個(gè)人玩，等于他自己做的虛擬盤(pán)。平臺(tái)是固定買(mǎi)入黃金的量，其中有1:100的杠桿、T+0的交易模式，最差也是模仿我國(guó)期貨交易的方式，但是國(guó)家從來(lái)沒(méi)允許過(guò)這種所謂的平臺(tái)做期貨交易的審批。