聯(lián)合行動(dòng)，打擊洗錢活動(dòng)

恐怖組織不僅需要資金來(lái)源，也需要資金轉(zhuǎn)移。資金貫穿恐怖主義發(fā)展的各個(gè)環(huán)節(jié)，不管是極端思想傳播、人員招募培訓(xùn)、人員運(yùn)送和潛伏、暴恐裝置的購(gòu)置、暴恐活動(dòng)的組織實(shí)施都離不開資金流。

“9·11”事件后，美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)家都凍結(jié)了被判定是恐怖分子組織及國(guó)家有關(guān)人員、有關(guān)企業(yè)在各國(guó)內(nèi)的資產(chǎn)，禁止支付被認(rèn)為是恐怖組織和國(guó)家的匯款，凍結(jié)其存款、信托及貸款契約等資本交易行為。然而，各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不一，金融體系各異，金融業(yè)相對(duì)落后的國(guó)家不愿與發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行反洗錢的深度合作。不少國(guó)家擔(dān)憂在金融體制上過(guò)分開放，可能導(dǎo)致自己國(guó)家的金融受到外國(guó)金融巨頭的控制，喪失本國(guó)政府對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控能力，從而損害經(jīng)濟(jì)主權(quán)。

目前，美國(guó)政府已成立一支由情報(bào)人員和執(zhí)法官員組成的小組，尋找并切斷國(guó)際恐怖分子的財(cái)路。這個(gè)小組由美國(guó)財(cái)政部牽頭，由中央情報(bào)局、聯(lián)邦調(diào)查局和國(guó)家安全局等數(shù)個(gè)機(jī)構(gòu)人員組成，旨在協(xié)調(diào)國(guó)際情報(bào)機(jī)構(gòu)、金融管理部門和警方共同行動(dòng)。這個(gè)小組將調(diào)查資金轉(zhuǎn)撥的蛛絲馬跡,追查恐怖分子背后的融資網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而“披露、孤立和查封金融資產(chǎn)”,對(duì)恐怖分子的資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)進(jìn)行全面打擊。