嚴(yán)守“斷卡”底線 堵住詐騙源頭

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嚴(yán)守“斷卡”底線 堵住詐騙源頭

非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)的重要根源。各地嚴(yán)打整治涉“兩卡”違法犯罪,推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)向縱深開(kāi)展,有助于遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢(shì)頭,切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。

最新數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案連續(xù)3個(gè)月同比下降,月均涉案單位銀行賬戶(hù)數(shù)量同比大幅下降。“斷卡”行動(dòng)取得階段性成果,得益于相關(guān)部門(mén)采取了具有較強(qiáng)針對(duì)性的措施。斷開(kāi)銀行卡和電話卡的注冊(cè)和販賣(mài),特別是對(duì)存量卡的清查,能夠有效降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)案率。同時(shí),讓違法失信人員受到懲戒、體會(huì)到“切膚之痛”,是提高其違法犯罪成本的務(wù)實(shí)方式,有助于從源頭上斬?cái)?ldquo;兩卡”產(chǎn)業(yè)鏈,鏟除滋生詐騙行為的土壤。

斬?cái)嗖环ǚ肿淤Y金鏈,離不開(kāi)打破信息孤島,發(fā)揮跨部門(mén)合力。一年來(lái),央行會(huì)同工信部、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)管總局運(yùn)行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),強(qiáng)化企業(yè)銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控,累計(jì)核驗(yàn)業(yè)務(wù)9430萬(wàn)筆,同比增長(zhǎng)51%;組織商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的5.2萬(wàn)買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)單位和個(gè)人實(shí)施5年內(nèi)不得新開(kāi)戶(hù)等金融懲戒措施,有力震懾買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)黑產(chǎn);聯(lián)合公安部、銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)展“反詐拒賭,安全支付”集中宣傳活動(dòng),提高全社會(huì)反詐法律意識(shí)。

“斷卡”行動(dòng)正發(fā)揮大數(shù)據(jù)和技術(shù)作用,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)攔截。中國(guó)銀聯(lián)持續(xù)優(yōu)化電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái),大幅提升公安機(jī)關(guān)資金查控和止付效率,基于云閃付開(kāi)展跨行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)攔截,累計(jì)攔截涉詐交易1480萬(wàn)筆,挽回大量群眾損失。

未來(lái),商業(yè)銀行要履行好風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任,提高風(fēng)險(xiǎn)防控精準(zhǔn)性,繼續(xù)推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)向縱深開(kāi)展。廣大金融消費(fèi)者也要妥善保管自己的銀行卡及支付賬戶(hù),切不可貪圖小利而出售、出租、出借。各部門(mén)要嚴(yán)守“斷卡”底線,堵住詐騙源頭,樹(shù)牢預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的第一道防線,切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。

責(zé)任編輯:劉宇同校對(duì):劉佳星最后修改:
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