近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化和國際化等顯著特征。雖然各國不斷進(jìn)行嚴(yán)厲打擊,但仍然高發(fā)多發(fā),同時催生了網(wǎng)絡(luò)賭博、人口販賣等一系列違法犯罪行為,嚴(yán)重影響各國人民的人身財產(chǎn)安全,給各國社會穩(wěn)定帶來重大隱患。近日,我國警方開展警務(wù)執(zhí)法合作,與印尼警方以及緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門等開展聯(lián)合打擊行動,打掉多個盤踞在境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn),抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人。同時,最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第三批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,旨在嚴(yán)厲打擊詐騙分子囂張氣焰,對跨境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行為形成持續(xù)震懾。
準(zhǔn)確把握跨境詐騙呈現(xiàn)出的新變化新特點(diǎn)。在信息網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的時代背景下,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷衍生升級,整體犯罪形勢依然嚴(yán)峻,并呈現(xiàn)出一些新變化新特點(diǎn)。一是犯罪組織化程度深。實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨境犯罪集團(tuán)日益職業(yè)化、分工精細(xì)化,零散、點(diǎn)狀式的獨(dú)立詐騙團(tuán)伙越來越少,而以工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)為幌子的超大犯罪集團(tuán)不斷增多。二是犯罪形式復(fù)合多樣。集團(tuán)犯罪鏈條進(jìn)一步加長,關(guān)聯(lián)性犯罪也隨之增加,由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等行為危害嚴(yán)重,影響惡劣。三是犯罪產(chǎn)業(yè)鏈成熟。與其他傳統(tǒng)犯罪的“單打獨(dú)斗”不同,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往都是“多方合作”實(shí)施的,詐騙集團(tuán)與眾多黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙之間往往形成了密切的合作關(guān)系。四是技術(shù)對抗進(jìn)一步升級。黑產(chǎn)技術(shù)不斷翻新演變,涉及生產(chǎn)、銷售、安裝、維護(hù)全鏈條,犯罪手段更為隱蔽、迷惑性更強(qiáng)。
客觀認(rèn)識打擊跨境詐騙的困難與挑戰(zhàn)??缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的這些特性,使得對該類犯罪的打擊難度增大。由于司法制度的差異,各國對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的違法性認(rèn)識不統(tǒng)一、懲罰力度差別較大,進(jìn)一步加大了打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的困難。首先,取證困難。證據(jù)是明晰案件事實(shí)的重要依據(jù)也是訴訟的基礎(chǔ)和核心,但在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的取證過程中面臨證據(jù)獲取難、轉(zhuǎn)化難、認(rèn)定難等困境。目前,各國之間尚未形成一套被普遍認(rèn)可的電子取證通用規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn),電子證據(jù)的固定、提取與鑒定往往受制于各國電子取證技術(shù)與能力??缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中,電子取證的水平參差不齊,電子證據(jù)異國轉(zhuǎn)換及證據(jù)規(guī)格差異問題無形中增加了打擊犯罪的難度。其次,追贓困難。對于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查打擊,追蹤被騙資金、追繳贓款既是主要的偵查途徑,也是挽回被害人損失的最主要手段。但隨著跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,大量境外洗錢團(tuán)伙、地下錢莊、“水房”等的存在,導(dǎo)致追贓成功率很低。最后,抓捕困難。在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查中,無論是查清嫌疑人所在位置,還是實(shí)施落地抓捕都不容易。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)為隱藏自己,常常通過技術(shù)設(shè)備掩蓋真實(shí)位置,偵查機(jī)關(guān)在查證定位時難以鎖定,即使鎖定了犯罪嫌疑人位置,國際警務(wù)合作手續(xù)繁多、耗時較長,可能錯過抓捕時機(jī),還有的犯罪分子在境外地區(qū)長期居住,甚至加入了居住地國籍,在司法協(xié)助制度相對不完善的情況下,可能利用法律漏洞逃避抓捕后的引渡與制裁。
積極的國際執(zhí)法合作是打擊跨境詐騙的有力武器。境外不是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊盲區(qū),也不是可以逍遙橫行的法外之地。為應(yīng)對國界壁壘給跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理帶來的難題,應(yīng)當(dāng)從制度建設(shè)層面上破解國家疆界的阻礙,構(gòu)建打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙境外活動的可行性方案。當(dāng)前,在尊重各國法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,警務(wù)合作與司法合作是打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的兩種主要方式,警務(wù)合作主要體現(xiàn)為情報信息共享、聯(lián)合偵查等,此種合作效率高,但具有一定的隨機(jī)性。司法合作主要體現(xiàn)為證據(jù)認(rèn)定和法律責(zé)任的統(tǒng)一,這種合作穩(wěn)定性強(qiáng),但程序較為復(fù)雜。應(yīng)當(dāng)將兩種合作結(jié)合起來,進(jìn)一步推動與跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)的國家簽訂刑事司法協(xié)助條約的進(jìn)程,進(jìn)一步明確跨境執(zhí)法過程中有關(guān)機(jī)構(gòu)的責(zé)任和權(quán)利范圍,為實(shí)現(xiàn)跨境調(diào)查取證、刑事訴訟移管、追繳犯罪所得、判決承認(rèn)與執(zhí)行奠定法律基礎(chǔ),并與國際社會共同探索如何簡化合作流程、強(qiáng)化合作力度、提升合作效率,達(dá)到追贓挽損的最佳效果。
完善的國內(nèi)法治保障體系是打擊跨境詐騙的根本支撐。目前,在我國國內(nèi)已經(jīng)形成以法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)范性文件等構(gòu)成的多層次反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法律制度體系。尤其是反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法作為專門立法,圍繞綜合治理、源頭治理和全鏈條治理重點(diǎn),形成了多部門各司其職、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動相對完善的治理制度,為有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供了有力的法治保障。下一步,一是強(qiáng)調(diào)前端防范機(jī)制,堅(jiān)持關(guān)口前移、預(yù)防為先。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種可防性犯罪,要綜合采取多種防范措施,最大限度預(yù)防案件發(fā)生、減少群眾財產(chǎn)損失,重點(diǎn)懲治侵犯公民個人信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等關(guān)聯(lián)犯罪,鏟除跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的國內(nèi)黑灰產(chǎn)利益鏈條,從根本上鏟斷跨境詐騙滋生蔓延的可能。二是相關(guān)部門進(jìn)一步強(qiáng)化人員進(jìn)出境管理,嚴(yán)防不法分子從境內(nèi)誘騙、招募人員非法偷渡出境從事電信詐騙活動。
全民預(yù)防抵制是打擊跨境詐騙的堅(jiān)強(qiáng)屏障。詐騙手段千變?nèi)f化,但其本質(zhì)都是抓準(zhǔn)了受害者的心理需求,進(jìn)行無底線迎合,再拋出投資、轉(zhuǎn)賬,誘導(dǎo)用戶脫離平臺監(jiān)管,前往第三方社交平臺,以“交易”“投資”為名實(shí)施詐騙。加強(qiáng)宣傳教育,認(rèn)清這些“套路”,構(gòu)建全民反詐格局,促進(jìn)人民群眾識騙防騙意識能力提升,是解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問題的重要方面。應(yīng)通過創(chuàng)新電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事前預(yù)防方式方法,提高人民群眾對跨境涉詐信息的警惕性、辨識力和防范心,既要最大限度擴(kuò)大宣傳受眾面,又要抓住重點(diǎn)人群,針對被騙對象的年齡和職業(yè)等不同情況實(shí)施精準(zhǔn)宣傳;既要拓寬宣傳渠道,堅(jiān)持線上宣傳和線下宣傳相結(jié)合,又要做到內(nèi)容生動鮮活、話語簡單易懂,讓群眾切身提高反詐意識、學(xué)會反詐實(shí)招。
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