在反腐敗國際合作領(lǐng)域,長期存在著追贓難于追逃的現(xiàn)象。自2015年3月“天網(wǎng)”行動啟動以來,“百名紅通人員”迄今已超過三分之一歸案,但外流的腐敗資產(chǎn)卻只有一部分返還給了我國??梢哉f,目前我國反腐敗境外追贓尚面臨一些難點,在一定程度上影響了境外反腐敗工作的整體成效。
反腐敗境外追贓的主要難點在于:對腐敗資產(chǎn)違法性的證明難度較大,中外對“沒收財產(chǎn)”范圍的理解存在較大差異,“違法所得沒收程序”的證明標準過高,腐敗資產(chǎn)分享尚未制度化、規(guī)范化,外國刑事沒收裁決的承認和執(zhí)行制度缺失,追贓可能造成我國與資產(chǎn)流入國經(jīng)濟利益上的沖突。此外,境外追贓成本高昂、追贓經(jīng)驗不足、追贓技術(shù)落后和對外國法律制度不熟等,也是我國反腐敗境外追贓中必須克服的難題。
做好新形勢下我國反腐敗境外追贓工作,需要綜合施策、多措并舉。
境外追贓與境外追逃雙管齊下,以追逃促追贓。追贓與追逃密切關(guān)聯(lián)、相輔相成,既要大力開展分享和返還腐敗資產(chǎn)的國際合作,擠壓腐敗分子在境外的生存空間,又要高度重視境外追逃工作,把追逃作為資產(chǎn)追回的重要支撐點、發(fā)力點。若能實現(xiàn)成功追逃,就等于掌握了追贓的主動權(quán),追贓就相對比較容易。
確立“優(yōu)勢證據(jù)”的違法資產(chǎn)證明標準,充分激活“違法所得沒收程序”在資產(chǎn)追回上的功能。“違法所得沒收程序”是一種對物的相對獨立的特別程序,具有民事訴訟的確權(quán)性質(zhì),其證明標準不宜過高,建議實行“優(yōu)勢證據(jù)”證明標準。這樣可大大降低運用該程序追回腐敗資產(chǎn)的難度。當(dāng)然,在充分運用“違法所得沒收程序”追贓的同時,也要大力嘗試資產(chǎn)追回的其他途徑,如積極勸導(dǎo)外逃人員及其近親屬主動退贓、在境外提起民事訴訟追贓、利用資產(chǎn)流入國的犯罪所得追繳法或國內(nèi)法追贓等。
確立承認和執(zhí)行外國刑事沒收裁決的制度,從而可根據(jù)對等原則要求它國認可我國的刑事沒收裁決。確立承認和執(zhí)行外國刑事沒收裁決的制度,從長遠來看,是有利于我國追回境外腐敗資產(chǎn)的。事實上,2001年我國與烏克蘭締結(jié)的《中烏移管被判刑人條約》就規(guī)定了相互承認和執(zhí)行刑事裁決的內(nèi)容,這完全可以吸納規(guī)定到《刑事訴訟法》之中,從而上升成為一種正式的司法協(xié)助制度。“予人方便,自己方便”,我國一旦確立承認和執(zhí)行外國刑事沒收裁決的制度,就可理直氣壯地要求相關(guān)國家按照對等原則認可我國的刑事沒收裁決。
建立務(wù)實合理的資產(chǎn)分享機制,最大限度地追回外流腐敗資產(chǎn)。相比于堅持全部追回但實踐困難的追贓模式,資產(chǎn)分享其實是一個更為務(wù)實、理性的選擇,而且為諸多國際公約所確認。建議采取更為務(wù)實的追贓辦法,堅持原則性與靈活性相結(jié)合,及時確立腐敗資產(chǎn)分享機制,推動反腐敗境外追贓合作不斷深化發(fā)展。當(dāng)然,要科學(xué)設(shè)定資產(chǎn)分享的條件、比例和范圍等內(nèi)容,以充分發(fā)揮該機制在資產(chǎn)追回上的正向功能。
刑事裁決中靈活處理“沒收財產(chǎn)”事項,沒收外流腐敗資產(chǎn)適用《刑法》中的“特別沒收”規(guī)定。對于腐敗分子死亡、逃匿的情形,追繳其腐敗資產(chǎn),直接適用“違法所得沒收程序”做出刑事沒收裁決即可。對于腐敗分子被緝捕歸國的情況,可在刑事裁決中靈活處理沒收財產(chǎn)事項,將對外流腐敗資產(chǎn)的沒收與對腐敗分子經(jīng)濟制裁的懲罰性沒收財產(chǎn)刑分列,即對外流腐敗資產(chǎn)沒收適用《刑法》第64條“特別沒收”的規(guī)定并予注明,以與絕大多數(shù)國家對“沒收財產(chǎn)”范圍的要求相一致。當(dāng)然,此項“沒收財產(chǎn)”的裁決內(nèi)容可要求外國司法機關(guān)承認和執(zhí)行。至于對腐敗分子科處的沒收財產(chǎn)刑,我國可不提出司法協(xié)助請求,這樣有助于紓解境外追贓配合難的困境。
以建設(shè)性的方式管控分歧,敦促資產(chǎn)流入國履行返還資產(chǎn)的條約義務(wù)。誠然,各國國情不同,開展反腐敗追贓合作的需求、重點和主張也不盡一致,難免會存在分歧。一方面,各國要尊重彼此在反腐敗追贓合作領(lǐng)域的核心利益,尤其是要努力克服法律制度方面的差異,找到合作的最大公約數(shù),盡力提高合作實效。另一方面,我國應(yīng)充分發(fā)揮在反腐敗國際合作領(lǐng)域“領(lǐng)頭羊”的作用,敦促資產(chǎn)流入國切實履行公約、協(xié)定義務(wù),積極推進我國與資產(chǎn)流入國開展分享與返還腐敗資產(chǎn)的國際合作,進一步明確、細化雙方反腐敗追贓合作的措施和路徑,探索建立資產(chǎn)追回的靈活框架。
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